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Lista de casos de lavado de dinero, corrupción, evasión de impuestos y estafa en Venezuela

Redacción Zulia / Maracaibo / diariolaverdadweb@gmail.com
Lista de casos de lavado de dinero, corrupción, evasión de impuestos y estafa en Venezuela

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Paola Arciniegas conforma un club selecto de contratistas de PDVSA que participó en la construcción de galpones. Invirtió mucho dinero dentro del grupo de Carlos Eduardo Urbaneja González. Se asegura que compró acciones de TGI FRIDAY'S El Paraíso, Paseo El Hatillo y Tolón, por un monto de 1.2 millones de dólares. También invirtió en territorio estadounidense en OCC CAFE otro millón de dólares.

 

 

Paola es hija de Freddy Arciniegas, mejor conocido con el alias de "El Niño" Arciniegas, quien purgó condena en Estados Unidos por narcotráfico.
Freddy Arciniegas Niño fue detenido en Bucaramanga, Colombia. Controlaba, según la policía, la “ruta de oriente”, a través de varios pilotos. Desde Venezuela mandaba droga hacia África y de allí a Europa.

 

 

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