EEUU multa a Amazon por realizar servicios a sancionados en Venezuela

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La multa asciende a  $134 mil por violaciones del reglamento de sanciones

(Foto: Agencias)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con $134 mil por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas sancionadas en Venezuela.

“Amazon aceptó y procesó pedidos de personas que figuran en la Lista de OFAC Ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas que fueron bloqueados de conformidad con el Reglamento de sanciones por tráfico de estupefacientes, las armas de destrucción masiva Regulaciones de Sanciones de Proliferadores, Sanciones de Organizaciones Criminales Transnacionales Reglamento, el Reglamento de Sanciones de la República Democrática del Congo, Venezuela Reglamento de sanciones, el Reglamento de sanciones de Zimbabwe, las sanciones mundiales contra el terrorismo Reglamento y el Reglamento de Sanciones de narcotraficantes extranjeros. En general, lo aparente las violaciones consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas de bajo valor para cuyo valor total de transacción de las violaciones aparentes fue de aproximadamente $ 269,000?, acotaron.”, reza parte del texto.

El monto legal máximo de sanción monetaria civil por las violaciones aparentes fue $ 1,038,206,212. Sin embargo, la OFAC determinó que Amazon divulgó voluntariamente violaciones aparentes y que las violaciones aparentes constituyen un caso no atroz.

En consecuencia, bajo las Pautas de cumplimiento de sanciones económicas de la OFAC, 31 C.F.R. Parte 501, aplicación A., el monto de la sanción monetaria civil base para las violaciones aparentes es igual a la suma de a mitad del valor de la transacción por cada violación aparente, que en este caso es de $ 134,523.

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